全球速读：华中数控(300161):独立董事2022年度述职报告（王典洪）
武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2022年度述职报告
（王典洪）
【资料图】
本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2022年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年任期内，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的 11次董事会和7次股东大会，本人均亲自参加。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：
| 时间 | 会议届次 | 独立意见内容 | 意见类型 |
| 2022年3月4日 | 第十一届董事会第二十八次会议 | 1.关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见 2.关于聘任公司副总裁的独立意见 | 同意 |
| 2022年4月6日 | 第十一届董事会第二十九次会议 | 1.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 | 同意 |
| 2022年4月25日 | 第十一届董事会第三十次会议 | 1.关于2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 2.关于2021年度对外担保的独立意见 3.关于公司2021年度利润分配预案的独立意见 4.关于公司2021年度募集资金存放 | 同意 |
| 与使用情况的专项报告的独立意见 5.关于公司2022年度高层管理人员薪酬与考核管理方案的独立意见 6.关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 7.关于公司2022年度日常关联交易计划的独立意见 8.关于会计政策变更的独立意见 9.关于2021年度计提减值准备及核销资产的独立意见 10.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 11.关于购买董监高责任保险的独立意见 12.关于提名公司第十一届董事会董事候选人的独立意见 | |||
| 2022年5月16日 | 第十一届董事会第三十一次会议 | 1.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 2.关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保展期的独立意见 | 同意 |
| 2022年6月22日 | 第十一届董事会第三十二次会议 | 1.关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见 | 同意 |
| 2022年8月8日 | 第十一届董事会第三十三次会议 | 1.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 2.关于子公司购买资产暨关联交易的事项的独立意见 | 同意 |
| 2022年8月24日 | 第十一届董事会第三十四次会议 | 1.关于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 3.关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 4.关于2022年半年度对外担保的独立意见 | 同意 |
| 2022年10月26日 | 第十一届董事会第三十五次会议 | 1.关于聘请2022年度会计师事务所的的独立意见 2.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 3.关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事候选人的独立意见 | 同意 |
| 2022年11月14日 | 第十二届董事会第一次会议 | 1.关于聘任公司高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 2.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 | |||
| 2022年12月13日 | 第十二届董事会第二次会议 | 1.关于拟为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 | 同意 |
| 2022年12月27日 | 第十二届董事会第三次会议 | 1.关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的独立意见 2.关于拟为全资子公司深圳华数申请银行保函提供反担保的独立意见 3.关于拟为二级子公司温岭公司申请银行授信提供担保的独立意见 | 同意 |
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，参与了各委员会的日常工作。报告期内，本人按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、利润分配方案、高管聘任、提名董事、对外担保、对外投资、聘请审计机构等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、现场调查情况
2022年度，本人积极参加公司会议，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过实地走访、电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。重点对公司生产经营状况、信息披露事务管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面与公司有关人员进行了充分交流沟通，积极有效地履行职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。确保公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规制度和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
3、履行独立董事职责，通过资料核查和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2023年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
独立董事签名：
王典洪 二〇二三年四月十九日
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